Cómo volvió a caer detenido el condenado Leonardo Fariña: de qué se lo acusa

El exfinancista Leonardo Fariña, condenado por lavado de dinero, fue detenido este miércoles por la tarde durante un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en una "cueva" del barrio porteño de Belgrano, en donde se secuestraron cajas y valijas con $500 millones.

El operativo forma parte de los procedimientos de control de la comercialización de divisas que se vienen realizando en las últimas semanas.

Fuentes de la investigación señalaron que el allanamiento se realizaba en un departamento de Juramento 1475, a metros de Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue encontrado y detenido el exfinancista, sobre quien pesa una condena a 3 años y seis meses por el delito de lavado de dinero y que cumplía de manera condicional con una tobillera de control judicial.

En el operativo, se hallaron cajas y valijas con cerca de 500 millones de pesos en la "cueva" que los investigadores aseguran era manejada por Fariña.

En el lugar del operativo, el comisario Alejandro Ñamandú explicó que "hace más de un mes que se venía trabajando" y precisó que "dos de las cinco personas estaban tratando de darse a la fuga".

Asimismo, confirmó que "Fariña estaba en el lugar, con tobillera electrónica", y precisó que "en principio lo que se está investigando es una infracción a la Ley Penal Cambiaria".

Ñamandú reveló que "hay dólares y euros, pero básicamente pesos", y adelantó que "los detenidos van a ser remitidos al departamento central de policía".

En los últimos días, se realizaron allanamientos en domicilios del microcentro y el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que operarían como "cuevas", dentro de una causa que aún no se termina de esclarecer si podría tener vínculos con la que investiga al financista Ivo Rojnica, conocido como El Croata.

Al respecto, la subdirectora de operaciones aduaneras metropolitanas, Roxana Ludovico, confirmó desde el lugar del allanamiento que se trata de "una causa que es un desprendimiento de la investigación que se venía haciendo del financista conocido como el Croata".

En aquella oportunidad los allanamientos se llevaron a cabo en Esmeralda 1080 y en la avenida Corrientes 345 y 456, informaron fuentes oficiales, que aseguraron que desde esos lugares "coordinaban la suba del dólar blue".

Ese procedimiento fue llevado adelante en forma conjunta por la PFA, la Dirección General de Aduanas-AFIP y el Banco Central.

La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya investiga a Rojnica por manejar una "cueva" en el microcentro porteño, pero se había negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales.

La condena a Fariña

Leonardo Fariña es uno de los condenados por lavado de dinero en la causa conocida como "la ruta del dinero K". El fallo fue dictado en el 2021 y Fariña fue condenado a cinco años de prisión. Pero por su colaboración como "arrepentido" siguió en libertad, aunque con una tobillera electrónica puesta, la misma que llevaba ahora al ser detenido.

Fariña cumple una condena por una causa de lavado de dinero en la que se lo juzgó junto al empresario Lázaro Báez. Al arrepentido le queda un año más de prisión domiciliaria y tiene colocado un dispositivo electrónico.

Sin embargo, este miércoles estaba fuera de su vivienda, por lo que la Justicia deberá determinar si no se realizó el monitoreo, o si contó con ayuda para salir del perímetro.

En junio de este año, la fiscalía pidió la detención del imputado colaborador, pero la defensa solicitó que no regrese a la cárcel, y a cambio ofreció realizar donaciones a hogares y centros comunitarios, en compensación por el tiempo que resta para que pueda pedir la libertad condicional.

Con información de Télam y de Noticias Argentinas